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第一條 為規(guī)范德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托理財(cái)業(yè)務(wù)的管理，保證公司資金、財(cái)產(chǎn)安全，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱委托理財(cái)，是指公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資和管理或者購(gòu)買相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的行為。
第三條 公司不得通過委托理財(cái)?shù)韧顿Y的名義規(guī)避購(gòu)買資產(chǎn)或者對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)履行的審議程序和信息披露義務(wù)，或者變相為他人提供財(cái)務(wù)資助。
公司可對(duì)理財(cái)產(chǎn)品資金投向?qū)嵤┛刂苹蛘咧卮笥绊懙?，?yīng)當(dāng)充分披露資金最終投向、涉及的交易對(duì)手方或者標(biāo)的資產(chǎn)的詳細(xì)情況，并充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)以及公司的應(yīng)對(duì)措施。
第四條 公司必須以公司名義設(shè)立委托理財(cái)賬戶，不得使用其他公司或個(gè)人賬戶進(jìn)行與理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的行為。
第五條 公司控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)一律視同公司的委托理財(cái)行為，按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，未經(jīng)審批，公司控股子公司不得進(jìn)行任何委托理財(cái)活動(dòng)。
第六條 公司進(jìn)行委托理財(cái)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的決策程序和控制措施履行，并根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力確定投資規(guī)模。
  第七條 公司購(gòu)買委托理財(cái)需根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的金額標(biāo)準(zhǔn)履行審批程序。公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)或股東會(huì)審議批準(zhǔn)的理財(cái)額度內(nèi)、審批同意的理財(cái)產(chǎn)品范圍內(nèi)進(jìn)行投資理財(cái)。在董事會(huì)或股東會(huì)決議有效期限內(nèi)，單日最高余額不得超過董事會(huì)或股東會(huì)審議批準(zhǔn)的理財(cái)額度。
公司開展未達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的委托理財(cái)事項(xiàng)，需得到董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第八條 公司如因交易頻次和時(shí)效要求等原因難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程序和披露義務(wù)的，可以對(duì)未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)范圍、額度及期限等進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，按照預(yù)計(jì)金額進(jìn)行審批決策：
（一）委托理財(cái)額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上且絕對(duì)金額超過1,000萬(wàn)元人民幣的，應(yīng)當(dāng)在投資之前經(jīng)董事會(huì)審議通過并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（二）委托理財(cái)額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以上且絕對(duì)金額超過5,000萬(wàn)元人民幣的，還應(yīng)提交股東會(huì)審議通過并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。相關(guān)額度的使用期限不應(yīng)超過12個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過委托理財(cái)額度。
公司與關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?，還應(yīng)當(dāng)以委托理財(cái)額度作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，適用《股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。
第九條 公司使用暫時(shí)閑置的募集資金開展理財(cái)業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照證券監(jiān)管部門關(guān)于募集資金的有關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求開展。
  第十條 公司進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同或相關(guān)受托方出具的確認(rèn)文件，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
第十一條 公司財(cái)務(wù)部門為委托理財(cái)業(yè)務(wù)的日常管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)等情況，對(duì)委托理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，合理、謹(jǐn)慎選擇理財(cái)機(jī)構(gòu)及理財(cái)產(chǎn)品，制定理財(cái)計(jì)劃書并提交總經(jīng)理審核、辦理理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、及時(shí)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理并將相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保管。公司相關(guān)工作人員或者部門必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)、工作流程及審批程序。
第十二條 公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)委托理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與審計(jì)，包括但不限于定期審查委托理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
第十三條 委托理財(cái)業(yè)務(wù)操作過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)與銀行或其他金融機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議中約定的條款，及時(shí)與銀行或其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)當(dāng)保存好相關(guān)協(xié)議、結(jié)算文件備查。
第十四條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)實(shí)時(shí)關(guān)注和分析委托理財(cái)投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素或者較大不確定因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和審計(jì)部門等相關(guān)人員和部門，由上述人員和部門采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。
第十五條 公司在開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)前，應(yīng)知悉相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行違法違規(guī)的交易。
第十六條 公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行檢查。
第十七條 公司委托理財(cái)事項(xiàng)的具體執(zhí)行人員及其他知情人員在相關(guān)信息公開披露前不得將委托理財(cái)事項(xiàng)的相關(guān)情況透露給其他個(gè)人或組織，但法律、法規(guī)或規(guī)范性文件另有規(guī)定的除外。
  第十八條 公司開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及公司《信息披露管理制度》等規(guī)定，及時(shí)履行信息報(bào)告程序和信息披露義務(wù)。
第十九條 公司進(jìn)行委托理財(cái)時(shí)，發(fā)生以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展情況和擬采取的應(yīng)對(duì)措施：
（一）理財(cái)產(chǎn)品募集失敗、未能完成備案登記、提前終止、到期不能收回；
（二）理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議或相關(guān)擔(dān)保合同主要條款變更；
（三）受托方或資金使用方經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件；
（四）其他可能會(huì)損害公司利益或具有重要影響的情形。
第二十條 公司開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露有關(guān)事項(xiàng)。
  第二十一條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》的規(guī)定相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋并修訂，自公司董事會(huì)審議通過之日起生效。